„Агенцията на Европейския съюз за борба с прането на пари е абсолютно нова структура. Тя беше създадена с пакета за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Аз съм и докладчик от страна на Европейския парламент по създаването на новата Европейска агенция за борба с прането на пари.
Тя трябва да се справи с недостатъците в борбата с прането на пари, които са явни в Европейския съюз. Само 1% от изпраните пари се залавят в момента. А говорим за стотици милиарди евро изпрани за година. Така че тази нова структура беше нужна. Тя ще има много широки функции и ще координира борбата с прането на пари в целия Европейски съюз, защото в момента нямахме такъв координационен орган“.
Това коментира снощи в предаваенто „РеВизия“ по NOVA News евродепутатът от ЕНП Емил Радев, обяснявайки функциите на новосъздадената агенция на Европейския съюз за борба с прането на пари. По думите му до момента звената за финансово разузнаване на всяка една държава членка са се борили по отделно с прането на пари.
„Те обаче малко трудно си взаимодействат помежду си. А виждаме, че това престъпление е естествено продължение на корупционни престъпления, икономически престъпления, данъчни престъпления. Всички те станаха трансгранични. Обикновено са замесени три, четири и повече държави членки. Затова е необходимо борбата с прането на пари да се координира на европейско ниво“, посочи евродепутатът. Той подчерта, че тази агенция е създадена с регламент на ЕС.
„Така че – европейското законодателство ще има пряко действие и в националното право. Агенцията ще има много широки правомощия. Например, тя ще може да поеме и ще поеме пряк надзор над 40 банкови институции в целия Европейски съюз. Говорим за най-големите банки, които имат дейност в над 6 държави членки и имат много голям оборот“, обясни Радев. Новата агенция ще има правомощия освен във финансовия и в нефинансовия сектор.
„Тя ще наблюдава спазването на целевите финансови санкции, които Европейския съюз налага. Това е нова функция. Ще координира и звената за финансово разузнаване – така че ще има пълен надзор над прането на пари и борбата с финансирането на тероризма на европейско ниво. Вече ще има ясна координация и правила за всички държави членки“, подчерта евродепутатът. Според него в ЕС процентът на прането на пари е огромен.
„Примерно от едни 120 милиарда евро годишно изпрани пари – успяваме да заловим и разкрием 21%. Което е много малко. А знаем, че когато престъпността генерира финансови средства, обикновено тя ги използва за финансиране на нова престъпна дейсност. И колкото по-бързо успеем да ударим финансовите потоци, които отиват към престъпниците, толкова по-бързо ще се справим и със самата престъпност. Особено с организираната престъпност. Така че – този нов орган е особено необходим“, категоричен е Радев.
Източник: cross.bg
